Son günlerde, Türkiye’de; Kara Para – Kara Para Aklama, Uyuşturucu, Bahis ve Kumar vb. konularda, MASAK raporları çerçevesinde, polis ve jandarma operasyonlarına şahit olmaktayız! Neredeyse her gün bir operasyon ve onlarca göz altı kararları!
Peki, Neler olmaktadır? Peki, bu olayların arka planında hangi istihbarat örgütleri bulunmaktadır? Ya da hedefte ki Devlet sırlarına erişebilmek adına kurulan istihbarat tuzakları mı ifşa edilmektedir?
Peki, Türkiye’deki, Kara Para – Kara Para Aklama, Uyuşturucu, Bahis ve Kumar vb. operasyonlar; Avrupa Komisyonu üye devletler tarafından, 30 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan ve 2025 yılı Temmuz ayında yürürlüğe gireceği kararlaştırılan, mali sistemin kara para aklama ve terörizmin finansmanına ( AMLA / CFT – Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ) karşı daha katı bir şekilde korunmasına yönelik, yeni kurallar ve bir dizi anlaşmalar çerçevesinde mi yürütülmektedir?
Peki, Kadim Türk Devlet Aklı, YENİ DÖNEME matuf, toplumu ve bireyi yozlaşma ve çürümeye sevk eden; Kara Para – Kara Para Aklama, Uyuşturucu, Bahis ve Kumar vb. konularda, genel bir TEMİZLİK Operasyonları mı yapmaktadır?
Peki, Kadim Türk Devlet Aklı, YENİ DÖNEME matuf, toplumu ve bireyi yozlaşma ve çürümeye sevk eden; Kara Para – Kara Para aklama, Uyuşturucu, Bahis ve Kumar vb. konulardaki operasyonları ile GENEL bir KONSOLİDE ve KONSOLİDASYON mu yapmaktadır?
Sistemden beslenen asalak tiplerin bekleştiği şekilde, devlet yönetim sistemi ve siyaset geleneği, siyasal parti ve iktidar olma süreci, yeni dönem ve yeni yönetim sistemi, malum siyasi parti içinden çıkması muhtemel bir parti veya LİDER ya da aynı ekol temsilcisi bir HALEF ile siyaset yolculuğuna devam etmeyecektir.
Siyasal İslamcıların tamamen tasfiye olacağı, Kuvay-i Milliye Ruhu ve Kurucu İrade temsilcilerinin devlet yönetim sistemine hakim olacağı, yeni bir döneme matuf operasyonlar şeklinde okumak gerekir.
Siyasi mantalite olarak bir devir kapanıyor ve yeni bir siyasi dönem başlıyor. Asalak ve çapsızlar, beslendikleri sistemin devamını talep etmekte olduğu için Kadim Türk DEVLET Aklı bu düzeni yıkacaktır.
Yeni bir DEVİR ve DÖNEM, eski ve eksi, bagajı dolu ve KİRLİ tipler ile kuramayacağımıza göre!
Yeni bir DEVİR ve DÖNEM, Yaratılış FITRATINA uygun şekilde, TEMİZ olan ve TEMİZ kalan bireyler ile kurulabilir.
Türkiye, hem GRİ listeden çıkmak, hem CDS oranlarının düşmesi ve hem de sosyal barış ve huzurun tesisine yönelik bu operasyonları yapmakta olduğunu da not edelim!
GRİ liste; Mali Eylem Görev Gücü ( Financial Action Task Force / FATF ) tarafından kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili yetersiz önlemler aldığı düşünülen ülkelerin listelendiği bir izleme mekanizması.
CDS ( Kredi Risk Primi ); Finansal piyasalarda oldukça önemli bir gösterge. Bir ülke ya da bir kurumun iflas riskinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Bir borç enstrümanının ( örneğin bir tahvil ) ödenmemesi riskine karşı koruma sağlamaktadır.
Avrupa Komisyonu, 30 Mayıs 2024 tarihinde, AB vatandaşları ve AB’nin mali sisteminin kara para aklama ve terörizmin finansmanına ( AMLA / CFT – Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ) karşı daha katı bir şekilde korunmasına yönelik, yeni kurallar ve üye devletler ile bir dizi anlaşmalar imzalamıştır.
Yeni paket, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleden sorumlu ulusal yetkili makamların organizasyonunun bir Direktifle düzenlenmesi öngörmektedir.
Yeni paket, kara para aklama ile mücadele kurallarını AB genelinde, Mali İstihbarat Birimleri ve denetçilerin birlikte nasıl çalışacaklarına dair kurallar belirlenmesi, ulusal kara para aklama ile mücadele sistemlerinin organizasyonu iyileştirilmektedir.
Yeni paket, finans sektöründeki yüksek riskli yüklenici kuruluşlar üzerinde doğrudan ve dolaylı denetim yetkisine sahip olacak Avrupa Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi ( European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – AMLA ) tesis edilmektedir.
Yeni paket, Mali suçların sınır ötesi niteliği göz önünde bulundurulduğunda, yeni kurulan AMLA, yüklenici kuruluşların mali sektördeki AMLA / CFT ( Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ) ile ilgili yükümlülüklere uymasını sağlamak için ulusal denetçilerle entegre bir mekanizma oluşturarak, AMLA / CFT çerçevesinin etkinliğini artıracak, ayrıca FIU’ları ( Mali İstihbarat Birimi ) koordine edecek ve destekleyecektir.
Avrupa Komisyonu üye ülkelerinin merkezi banka hesap kayıtlarından elde edilen bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden erişime açmasını da öngörmektedir.
Tek erişim noktasında yer alacak kayıtlara FIU’lara ek olarak ulusal kolluk kuvvetlerinin de erişimini sağlamak üzere Konsey tarafından ayrı bir Direktif daha kabul edilmiştir.
Bu Direktif aynı zamanda banka hesap özeti formatının uyumlaştırılması hususunu da içermektedir.
Bankalar tarafından doğrudan erişim ve uyumlaştırılmış formatların kullanılması, suçla mücadelede ve suç gelirlerinin izlenmesi ve müsadere edilmesi çabalarında önemli bir araç konumundadır.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin yürütme organı olarak Avrupa Birliği ( AB ) müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamak ve idari denetimden sorumlu kurumdur.
Avrupa Komisyonu, her bir üye ülkeden bir kişinin yer aldığı, 5 yıl için seçilen 27 üyeden oluşmaktadır.
Avrupa Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir. Komisyon, Avrupa Birliğinin genel çıkarlarını destekler ve bu amaca yönelik uygun girişimlerde bulunur.
Avrupa Komisyonu Üye Devletler; Arnavutluk, Andorra, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarca, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Monako, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polaonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık.
Peki, AMLA ( kara para aklama ve terörizmin finansmanı önlenmesi ) Nedir?
AMLA, Avrupa Birliği’nin kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanı (CFT) ile mücadelesini merkezileştirmek için kurduğu yeni düzenleyici ve denetleyici yeni bir otoritedir.
Avrupa Komisyonu’nun Temmuz 2021’de önerdiği yapı, Haziran 2024’te yasalaşmış, merkezi Frankfurt olarak belirlenmiştir. 1 Temmuz 2025 itibariyle de, faaliyetlerine başlamıştır.
Temel amacı, yüksek riskli finansal kuruluşları doğrudan denetlemek ve AB genelinde AMLA / CFT ( Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanının Önlenmesi uygulamalarını uyumlu hale getirmektir.
AMLA, sadece bir denetim otoritesi değil; Avrupa finansal sisteminin güvenliği ve şeffaflığı için de bir dönüm noktası olduğu.
Kripto varlıklar, sınır ötesi ödeme sistemleri ve finans dışı sektörlerde artan AMLA riskleri karşısında, AMLA’nın varlığı Avrupa Birliği içi uyumu güçlendirirken, üçüncü ülkelerdeki kurumları da etkileyecek yeni bir norm oluşturmaktadır.
Türkiye’de, Avrupa Birliği ile finansal ilişkisi yoğun ülkeler için bu yapının gelişiminin yakından izlenmesi önemlidir.
Türkiye’de MASAK mevzuatına göre kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik yükümlülük taşıyan başlıca kurumlar; Bankalar, ödeme kuruluşları, faktoring/finansman şirketleri, Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Kuyumcular, galericiler, noterler, avukatlar, muhasebeciler, Gayrimenkul danışmanları, Lojistik ve para taşıma şirketleridir.
Türkiye’de AMLA faaliyetleri, başta MASAK ( Mali Suçları Araştırma Kurulu ) vb. kurumlarca yürütülmektedir. MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı ve Türkiye’nin kara para aklamayla mücadele birimidir.
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun; şüpheli işlem bildirimi, yükümlülük denetimleri ve idari yaptırımlar gibi AMLA ( Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ) uygulamalarının temel çerçevesini çizmektedir.
Türk Ceza Kanunu (TCK) 282. maddesi; Kara para aklama suçunu tanımlar. 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörür. Suçun örgütlü şekilde işlenmesi durumunda cezalar artmaktadır.
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun; Terörizmin finansmanını suç sayarak AMLA ( ( Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ) ile mücadeleyi desteklemektedir.
FATF ( Financial Action Task Force – Mali Eylem Görev Gücü – kara para aklama, terörizm ve yayılmanın finansmanı ile mücadele etmek için küresel eylemlere öncülük etmektedir ); Türkiye, 1991’den beri FATF üyesi ve bu çerçevedeki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
FATF ( Mali Eylem Görev Gücü ), AMLA/CFT ( ( Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ) sistemlerini uluslararası standartlara bağlayan kuruluştur.
